Chính sách AML / KYC
Hiểu vai trò thông tin đơn vị bán hàng và kiểm tra nhà cung cấp trong kết nối có trách nhiệm.
Bản dự thảo cần rà soát pháp lý và ngôn ngữ trước khi công bố.
Thông tin chính xác
Nhà cung cấp xác minh
Xử lý dữ liệu an toàn
Phạm vi và trách nhiệm
Dự thảo mô tả chuẩn bị yêu cầu AML và KYC khi kết nối. PayZure hỗ trợ phối hợp, không chứng nhận đã qua kiểm tra pháp lý. Nghĩa vụ và phê duyệt nhà cung cấp cần xác nhận riêng.
Thông tin có thể cần
Tùy nhà cung cấp và doanh nghiệp: pháp nhân, người đại diện, chủ sở hữu hưởng lợi, hoạt động và chứng cứ. Có thể hỏi luồng thanh toán hoặc nguồn tiền khi phù hợp. Chỉ gửi dữ liệu cần thiết qua kênh an toàn được duyệt.
Xác minh danh tính và kinh doanh
Nhà cung cấp quy định tài liệu và phương thức. Gửi giấy tờ hay có trạng thái PayZure không đồng nghĩa đã hoàn tất xác minh hoặc KYC. Có thể cần trả lời thêm hoặc cập nhật chứng cứ.
Đánh giá theo rủi ro
Nhà cung cấp có thể xét mô hình, sở hữu, thị trường và thanh toán. Rủi ro cao có thể cần đánh giá thêm. Phương thức sàng lọc, giám sát và nghĩa vụ báo cáo thực tế cần xác định trước kích hoạt.
Hành vi bị cấm
Không gửi giấy tờ giả, giấu thông tin cần thiết, mạo danh hoặc dùng cho hoạt động trái pháp luật. Không vượt quyền hay dùng khóa đơn vị khác. Hợp tác với yêu cầu xác minh hợp pháp.
Thông tin chưa đầy đủ
Thiếu hoặc mâu thuẫn có thể gây chậm hay cần giải thích. Nhà cung cấp có thể từ chối hoặc tạm dừng theo điều kiện. Hạn chế PayZure phải theo thỏa thuận; trang này không đặt quyền thu giữ hay phong tỏa tiền khách hàng.
Quyền riêng tư và hồ sơ
Xử lý theo thông báo riêng tư, quyền truy cập và mục đích. Bên nhận, thời hạn giữ và kênh an toàn phải xác định cho dịch vụ thực. Không gửi dữ liệu nhạy cảm không liên quan.
Câu hỏi và lo ngại
Liên hệ để giải thích, sửa thông tin hoặc báo nghi ngờ với mã hồ sơ/đơn vị nếu có. Không gửi mật khẩu, bí mật API hoặc đầy đủ thẻ qua biểu mẫu công khai.
Liên hệ đội ngũBạn có câu hỏi?
Trao đổi với chúng tôi về dữ liệu, tài khoản hoặc điều kiện dịch vụ.