Politique AML / KYC
Comprenez le rôle des informations marchandes et des contrôles des prestataires dans une connexion responsable.
Projet à faire vérifier sur les plans juridique et linguistique avant publication.
Informations exactes
Vérification par le prestataire
Traitement sécurisé
Champ et responsabilités
Ce projet décrit la préparation aux exigences AML et KYC lors d’une connexion. PayZure coordonne sans certifier la conformité réglementaire du marchand. Obligations et approbation du prestataire doivent être confirmées séparément.
Informations possibles
Selon le prestataire et l’activité : données juridiques, représentants autorisés, bénéficiaires effectifs, activité et preuves. Flux de paiement ou origine des fonds peuvent être demandés si nécessaire. Transmettez uniquement les données nécessaires par un canal sécurisé approuvé.
Vérification d’identité et d’activité
Le prestataire fixe documents et méthodes. Un dépôt de documents ou statut PayZure ne signifie pas une vérification ou approbation KYC complète. Des précisions ou preuves actualisées peuvent être nécessaires.
Examen selon le risque
Le prestataire peut examiner activité, propriété, marchés et paiements. Un risque élevé peut nécessiter des contrôles supplémentaires. Méthodes réelles, suivi et éventuelles obligations de déclaration doivent être définis avant activation.
Conduites interdites
Aucun faux document, dissimulation requise, usurpation ou activité illégale. Ne contournez pas les contrôles et n’utilisez pas les clés d’autrui. Coopérez aux demandes légitimes de vérification.
Informations incomplètes
Des incohérences peuvent retarder le dossier ou nécessiter des explications. Le prestataire peut refuser ou suspendre selon ses conditions. Les restrictions PayZure doivent respecter l’accord ; cette page n’autorise pas la saisie ou le gel des fonds clients.
Confidentialité et dossiers
Respectez la notice de confidentialité, les droits d’accès et la finalité. Destinataires, conservation et canaux sécurisés doivent être précisés pour le service réel. Évitez les données sensibles sans rapport.
Questions et signalements
Contactez-nous pour clarifier, corriger ou signaler un usage suspect avec la référence du dossier ou marchand. Ne transmettez pas mots de passe, secrets API ou données complètes de carte via un formulaire public.
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