AML / KYC 정책
책임 있는 연결 준비에서 가맹점 정보와 제공업체 확인의 역할을 알아보세요.
게시 전 법률 및 언어 검토가 필요한 초안입니다.
정확한 가맹점 정보
제공업체의 검증
안전한 정보 처리
범위 및 책임
이 초안은 연결 시 AML·KYC 요건 준비를 설명합니다. PayZure는 조율을 지원하며 규제 검증 통과를 인증하지 않습니다. 제공업체 의무와 승인은 별도로 확인해야 합니다.
요청될 수 있는 정보
제공업체와 업종에 따라 법인, 권한자, 실소유자, 사업 활동 및 증빙이 필요할 수 있습니다. 필요 시 지급 흐름이나 자금 출처를 요청할 수 있습니다. 승인된 안전한 경로로 필요한 정보만 제출하세요.
신원 및 사업 확인
서류와 검증 방식은 제공업체가 정합니다. 제출 또는 PayZure 상태만으로 신원 확인·KYC 승인이 완료되지 않습니다. 추가 질문과 최신 증빙이 필요할 수 있습니다.
위험 기반 검토
사업 모델, 소유, 시장 및 지급 활동을 고려할 수 있습니다. 고위험 상황은 추가 검토가 필요할 수 있습니다. 실제 선별·모니터링·보고 의무는 활성화 전에 정해야 합니다.
금지 행위
허위 서류, 필수 정보 은폐, 타 사업 사칭과 불법 활동은 금지합니다. 권한 우회나 타 가맹점 키 사용을 금지하며 정당한 확인 요청에 협조하세요.
불완전한 정보
누락·불일치는 지연이나 설명 요청으로 이어질 수 있습니다. 제공업체는 조건에 따라 거절·중단할 수 있습니다. PayZure 제한은 계약에 따르며 이 페이지는 고객 자금 압류·동결 권한을 정하지 않습니다.
개인정보 및 기록
개인정보 고지, 접근 권한과 목적에 따라 처리합니다. 실제 서비스의 수신자, 보관 기간과 안전한 제출 방식을 정해야 합니다. 관련 없는 민감정보를 보내지 마세요.
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